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假扮银行人员+假公章 他骗了4家银行28亿!手法曝

来源:网络整理作者:CQ9平台 日期:2021-11-18 01:59 浏览:

  前段时间,腾讯公司与老干妈因为“假公章”事件闹得沸沸扬扬,三名非法人员伪造老干妈公司印章,假充其事恋人员与腾讯签订相助协议,腾讯受骗了1600万元告白费。一时间,吃了“假”辣椒酱的腾讯成为吃瓜群众群嘲的“傻白甜”。

  实际上,连年来银行业也遭遇了不少“假公章”骗财骗事件。

  日前,逐日经济新闻(微信号:nbdnews)记者在裁判文书网上就发明一起通过伪造银行假公章、出具假文件来骗取银行资金的案件,CQ9平台,涉及8家银行,个中4家银行受骗金额合计达28亿元,而该案中的主犯赵某也因犯贷款骗财骗罪、条约骗财骗罪、犯职务侵占罪三项罪名,一审被判处有期徒刑19年,并惩罚金人民币100万元。

  一套骗财骗模式行天下

  时间回溯到2014年2月,那是赵某第一次作案。彼时王某所策划的山西某公司需要融资,就找到了赵某,由他来设计一套骗财骗模式。

  首先,赵某通过资金中介物色到H银行北京分行来实际出资,并利用伪造的D银行山西分行公章等印鉴,冒用该行名义与H银行北京分行签订虚假包管条约。

  之后,赵某等人指使人多次改动王某公司的财政报表和审计陈诉,并欺骗H银行北京分行签订融资借钱条约,随后骗得该行4亿元的融资款。过后,赵某分得了200万元佣金,至案发时,一共造成实际经济损失3.42亿余元。

  一次行骗得逞之后,赵某便如法炮制,继承回收同样的骗财骗模式持续骗财骗,其骗财骗模式都是一样的套路:伪装成银行事恋人员、伪造公章、出具假保函等文书与对方银行或公司签订条约。

  据逐日经济新闻(微信号:nbdnews)记者梳理,在赵某与其同伙的4次骗财骗中,共有8家银行卷入个中,涉案金额到达了27.8亿元。

  2015年4月,为了辅佐唐山某公司完成融资,赵某及同伙合谋后,提供伪造的A银行青岛分行借钱保函来骗取融资款。其后,赵某通过资金中介物色出资方,其同伙认真假意A银行青岛分行事恋人员,借用该行贵客室,利用伪造的公章、法人章,出具虚假借钱保函、授信申请审批通知书、用印申请单等证明文件,向B银行上海分行举办融资,先后骗得6.8亿余元融资款。在此进程中,赵某得到了2170万元的长处费。

  4个月后,为了送还这笔融资款,赵某及其同伙故伎重施,依旧利用伪造的A银行青岛分行借钱保函,其同伙再次假意A银行青岛分行事恋人员,向F银行宁波分行人员出示虚假的用印申请单、授信申请审批通知书等证明文件,骗得F银行宁波分行7亿元融资款。至案发时,给F银行宁波分行造成经济损失6.72亿余元。

  除了骗财骗银行以获得信贷融资,赵某等人还曾虚构理工业品来骗取银行资金。2015年5月,赵某的同伙三人虚构了E银行有10亿元的两年期理工业品需要对外销售,赵某通过资金中介物色到G银行出资购置这些理工业品,并变造了原银监部分存案的E银行总行理工业品说明书来欺骗对方。

  随后其同伙三人假意E银行的事恋人员,利用伪造的公章、法人章,欺骗G银行所指定的公司签订《购置理财协议》,由此骗得G银行付出的10亿元资金。

  过后,赵某等人从中分得1.8亿元佣金,他本人实际节制4700万元,余款用于对外拆借及打赌等。至案发时,造成实际经济损失4.71亿余元。

  同伙将巨额现金存放在出租屋内

  案发之后,赵某潜逃至海外,随后于2016年8月主动返国投案。2015年~2016年期间,赵某的部属在他的布置接洽下,多次将大量现金装运到廊坊市,而赵某的另一同伙肖某在骗财骗E银行一事中共赢利2700万元,他将巨额现金存放在河北省廊坊市一出租屋内。

  赵某返国自首后,在2017年2月被刑事拘留,随后上海第一中级人民法院对其举办了一审讯断,赵某以犯科占有为目标,三次伙同他人骗财骗金融机构贷款,另有10.1亿余元未能偿还,其行为已组成贷款骗财骗罪,且数额出格庞大。

  其次,赵某还以犯科占有为目标,伙同他人在签订、推行条约进程中,骗取金融机构资金,另有4.7亿余元未能偿还,其行为已组成条约骗财骗罪,且数额出格庞大。

  别的,他还操作职务上的便利,将本单元财物1970万元占为己有,其行为已组成职务侵占罪,且数额庞大,对其执行数罪并罚,判处有期徒刑19年,并惩罚金人民币100万元,其骗财骗同伙被另案处理惩罚。

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